Власти Казахстана рассматривают возможность ужесточения требований к регистрации юридических лиц. Инициатива связана с ростом числа фиктивных компаний и мнимых сделок, которые используются для уклонения от налогов и вывода средств из экономики. По данным Агентства по финансовому мониторингу, за последние три года в Казахстане было аннулировано более 3,6 тысячи компаний, признанных фиктивными. Через такие структуры проводились десятки тысяч мнимых сделок на сумму свыше 280 млрд тенге. Часто юридические лица регистрировались на подставных лиц, которые даже не знали о своей роли в компании.
Что планируется изменить
Разрабатываемые поправки к Правилам регистрации юридических лиц предусматривают:
- проверку учредителей и руководителей по критериям риска — наличию судимости, алкогольной или наркотической зависимости, психических расстройств;
- анализ данных по «черным» и «серым» спискам;
- ограничение регистрации на подставных лиц;
- усиление контроля за достоверностью представляемых сведений и источников уставного капитала.
Также обсуждается внедрение автоматизированной системы межведомственных проверок с использованием данных Министерства внутренних дел, Министерства юстиции и налоговых органов Республики Казахстан.
Последствия
Ранее государство стремилось упростить процесс регистрации бизнеса: были сокращены сроки регистрации, введены электронные услуги и отменены избыточные бумажные процедуры.
Теперь акцент смещается в сторону защиты экономики от злоупотреблений, но при этом бизнес-сообщество опасается, что новые правила могут создать дополнительные барьеры для честных предпринимателей.
Потенциальные риски и выгоды
Положительные стороны:
- сокращение числа фиктивных компаний;
- повышение прозрачности и доверия к бизнесу;
- укрепление антикоррупционных и финансовых механизмов.
Отрицательные стороны:
- возможное увеличение сроков регистрации;
- дополнительные проверки и расходы;
- риск отказов по формальным основаниям.
Вывод
Ужесточение правил регистрации юридических лиц — закономерный шаг на пути к очищению деловой среды. Однако успех инициативы будет зависеть от того, насколько новые процедуры окажутся сбалансированными: обеспечат контроль за рисковыми субъектами, не создавая при этом избыточных препятствий для подлинного и действующего бизнеса.
Автор
Жанна Умирова
- Юрист