Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка (далее – Агентство) было принято постановление Правления Агентства от 31 декабря 2024 года № 96 «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования деятельности финансовых организаций».
С 19 января 2025 года срок действия платежных карточек, выпущенных клиентам, являющимся нерезидентами Республики Казахстан, не превышает 12 (двенадцать) календарных месяцев, за исключением платежных карточек, выпущенных на субъектов предпринимательства, дипломатических работников и инвесторов.
Банком проверяются документы клиентов, являющихся нерезидентами Республики Казахстан — держателями платежных карточек, выпущенных данным банком, и (или) резидентами стран с высоким риском ОД/ФТ на основе фактора незаконного производства, оборота и (или) транзита наркотиков, за исключением стран Евразийского экономического союза, подтверждающие обоснованность нахождения в Республике Казахстан (трудовой договор, договор обучения, вид на жительство иностранца в Республике Казахстан и другие документы).
Также сокращено максимальное количество платежных карт на одного клиента: не более пяти платежных карточек, выпущенных одним банком, или не более трех платежных карточек выпущенных тремя банками (каждым банком по отдельности) на одного клиента (при наличии у банка таких сведений).
Данные изменения были внесены в целях минимизации рисков использования банковских услуг в сфере незаконного оборота наркотиков, цифровых активов, противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.